澳大利亚证券投资委员会(ASIC)日前宣布,在疫情期间,澳大利亚境内的消费者投资骗局的报告数量呈上升趋势。
ASIC表示,与去年同期相比,今年3月至5月收到的不当行为举报数量增长了20%。
ASIC评估与情报执行总监Warren Day称,澳大利亚居民面临被骗和蒙受损失的风险,诈骗者将以新的、更复杂的方式实施诈骗。近期,有关加密货币、定期存款、投资和通过社交网站进行的骗局的报告数量激增。”
ASIC警告投资者,诈骗者通常会:
提供一系列投资方案,包括温和回报到高回报,听起来比实际更安全;在没有证据表明初始投资有实际回报的情况下,持续要求继续投资;展示来自名人或政府机构(包括ASIC)的虚假背书;要求将支付给某人或公司的钱存入多个或不断变更的银行账户;通过社交网站引诱某人,引导他们汇款或投资加密资产或外汇交易。在ASIC发布这份报告之前,澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)在周一发布的一份报告中称,澳大利亚人在2019年因欺诈行为损失了超过6.34亿澳元(4.352亿美元),其中1.26亿澳元是因投资欺诈而损失的。
纽约南区联邦检察官 Damian Williams 和联邦调查局 (FBI 纽约外地办事处助理主管 Michael J. Driscoll 宣布解封起诉书指控英国一家对冲基金的联合创始人兼首席投资官 Neil Phillips 共谋进行商品欺诈、共谋进行电汇欺诈、商品欺诈和电汇欺诈。据称,菲利普斯...
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01-05 20:01交易商監管美國商品期貨交易委員會(CFTC 日前宣布,已對兩名迪拜居民Kunal Bansal和Vinit Agarwal及其公司Aralia Securities和Vintage Bullion DMCC分別處以10萬美元的民事罰款。CFTC指控他...
01-04 20:01交易商監管美國商品期貨交易委員會(CFTC)繼續打擊金融騙局,并對WorldWideMarkets和TAB Networks這兩家公司提起民事執法行動,指控它們涉嫌外匯欺詐和其他監管違規行為。周二,在新澤西州一家法院提起的訴訟點名了兩家公司的兩名關鍵...
01-04 19:01交易商動態荷蘭金融市場管理局(AFM 日前對Rodeler及其當地子公司Rodeler(NL 處以1.5萬歐元的行政罰款,Rodeler以24option.com品牌運營差價合約交易平臺。AFM表示,其對Rodeler展開了一項調查,以確定該公司是否...
01-01 19:01交易商動態近日,法國金融市場監管機構AMF將幾家另類投資網站和公司列入其最新黑名單,包括www.flaconseil.com、www.fla-conseil.com、www.sasinef.com和www.sa-sinef.com。自今年1月以來,A...
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11-30 20:01交易商監管近日,芝加哥商品交易所集團(CME)責令GFI證券支付7.5萬美元的罰款,原因是GFI違反大宗交易報告強制性義務。罰款是和解的一部分。盡管GFI同意支付罰款,但該公司既不接受也不否認任何指控。根據官方公告,COMEX商業行為委員會發現,GF...
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11-30 19:01交易商動態美國證券交易委員會(SEC 近日發布了投資者警報,提醒人們防范冒充監管機構的詐騙分子。根據警報,冒名者通過多個渠道與公眾進行聯系,包括電話、語音郵件、電子郵件和信件。SEC明確表示,在沒有公布執法行動的情況下,SEC不會要求公眾就不當交易行...
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11-25 20:01加密貨幣