意大利金融监管机构Consob又对另一些外汇网站采取了执法行动,其中一家声称拥有美国期货协会(NFA)的执照。Consob将5家网站列入其封禁网站名单,因为这些网站在意大利非法推广交易产品。
被屏蔽的网站名单如下:
Finance Activity Group (www.capo-invest.com website);FXTrading Corp (https://fxtradingcorp.trade website); Tradefxzone Ltd and SolutionsCM Ltd (https://tradefxzone.com website); ForTradersFx Ltd (www.fortraders-fx.com website);OGAM Ltd (www.ogamfx.com website).Consob已与意大利的互联网服务提供商(ISP)联系,要求他们屏蔽所有有问题的站点。如果要撤销禁令,可能需要几个月的时间,而且在这种情况下,没有人需要为延误负责。
执法行动受“Crescita法令”的支持,该法令允许Consob封禁在线经纪商接触意大利投资者。Consob在过去几个月也采取了类似行动,下令封锁189个域名。
被列入黑名单的网站提供外汇和差价合约交易,但Consob表示,警告中提到的一些域名交易的是加密资产。
在此之前,Consob改进了识别违规企业的程序。去年12月,Consob对两家获得CySEC拍照的外汇和差价合约经纪商进行了调查,勒令它们停止在意大利的业务。24Option和Hoch Capital Ltd被禁止在意大利提供投资服务。
意大利公司和交易委员会 (CONSOB 已下令禁止访问四个非法提供金融服务/金融产品的新网站。被封锁的网站包括三个非法金融中介网站和一个在没有招股说明书的情况下提供金融产品的网站。请注意,被阻止的网站列表包括一个克隆 Nadex 网站的网站。克隆是滥用许可企业数据(名称、徽标、地址等)的欺诈实体。...
05-26 21:33交易商監管意大利公司和交易委员会 (CONSOB 已发布命令,禁止访问四个新的未经授权的投资网站。最新一组订单针对的网站是:“IKON CFD”(互联网网站 www.ikon-cfd.com 和相关页面 https://my.ikon-cfd.com 和 https://webtrader.ikon-cfd...
05-04 21:06交易商監管意大利公司和交易委员会 (CONSOB 已发布命令,禁止在没有必要授权的情况下访问五个针对意大利投资者的新投资网站。最新订单针对的网站是:“Aquilafx”(网站 https://aquilafx.com 和相关页面 https://client.aquilafx.com);Pine Consu...
04-06 20:51交易商監管意大利公司和交易委员会 (CONSOB 已发布命令,禁止在没有必要授权的情况下访问六个针对意大利投资者的新投资网站。最新订单针对的网站是:“金融科技市场”(网站 www.fintechmarket.pro 和相关页面 cfd.fintechmarket.pro);First Trade Cfd(网...
03-31 11:18交易商監管意大利公司和交易委员会 (CONSOB 已下令禁止访问五个新的未经授权的投资网站。最新命令针对的网站是:ToroProfit(网站 https://toroprofit.io 和相关页面 https://client.toroprofit.io);Plan B Ltd(网站 https://all...
03-21 13:49交易商監管在意大利監管機構 Consob 的命令下,已經封鎖的未經授權的投資網站數量已達到近 800 個。意大利公司和交易委員會 (CONSOB 今天發布了封鎖四個新非法網站的命令。最新的一組訂單針對以下實體:俄羅斯方塊集團有限公司(網站 https://clydetrade.world);Broker C...
11-12 13:00交易商監管意大利公司和交易委员会 (CONSOB 已发布命令,阻止访问另外五个未经授权的投资网站,总数超过 740 个。Consob 解释说,这五个网站滥用金融服务/金融产品:其中四个是滥用金融中介网站,其中一个是提供金融产品但没有招股说明书的网站。最新的一组订单针对以下实体:“Alphapro FX”(网...
07-22 13:41交易商監管意大利公司和交易委員會 (CONSOB 宣布已發布命令,禁止訪問五個濫用金融服務的新網站。最新的一組訂單針對以下網站:Surreptitious Group LLC(網站 https://fincloud.world);“Smart Trade Cfd”(網站 https://smarttrade...
07-16 14:05交易商監管意大利公司和交易委員會 (CONSOB 已下令阻止訪問五個濫用金融服務的新網站。最新一組 Consob 訂單所針對的網站是:“Infinity4X”(網站 www.infinity4x.io);Vigo and Co LLC(網站 www.galantrade.com);“Globecfds”(網...
04-30 13:29交易商監管意大利公司和交易委員會 (CONSOB 已下令關閉6 個濫用金融服務的新網站。最新一組訂單所針對的網站是:FT Global Financial Ltd(網站 https://empirefxm.com 和相關頁面 https://my.empirefxm.com);Eudaimon Consul...
03-12 20:47交易商監管意大利金融市場監管委員會(Consob 日前宣布,28個金融服務平臺被列入黑名單。Consob的最新干預行動是根據意大利金融警方的一份報告進行的。目前兩家機構已經同意聯合成立一個工作組,共同打擊非法投資平臺。被列入黑名單的平臺涉嫌在意大利非...
01-12 20:01交易商監管意大利公司和交易委員會 (CONSOB 已下令關閉 28 個濫用金融服務的新頁面/網站。干預是在金融警察的報告之後進行的。Consob 和金融警察已同意繼續並加強與此主題相關的合作。為此,決定成立一個專門的聯合工作組。作為廣泛調查的一部分,確定了幾個網絡域,通過這些域非法提供金融工具的交易服務,主...
12-23 19:55交易商監管波蘭金融監督管理局(KNF)周五發布了一份關于連接消費者和金融實體的投資平臺的快速增長和使用的報告,監管機構預計這一趨勢將加速歐盟金融部門的數字化。該報告指出,投資者越來越容易在高風險交易中虧損,比如加密貨幣和外匯交易。KNF的數據顯示,新...
12-17 20:01交易商監管根據一份監管聲明,加拿大安大略證券委員會(OSC)已將Status Markets列入禁止與交易的公司名單。Status Markets是最新加入警告名單的實體。該公司代表通過電話聯系安大略居民,通過在線交易平臺進行不同資產類別的交易。然而...
12-11 20:01交易商監管意大利公司和交易委員會 (CONSOB 宣布已下令禁止訪問七個濫用投資網站:六個非法金融中介網站和一個在沒有招股說明書的情況下提供金融產品的網站。最新的一組 Consob 訂單所針對的網站是:“24tradex”(網站 www.24tradex.com 和 www.24tradex.co 以及相關頁...
12-11 13:10交易商監管英國金融行為監管局(FCA)表示很難按時處理授權審批。據報道,由于有許多“低質量”的文書申請,FCA的高層官員請求金融行業的配合以加快審批過程。“不幸的是,我們收到的太多授權和/或注冊的申請質量很差或不完整。公司可以通過確保申請包含所有相關...
12-01 20:01交易商監管意大利公司和交易委員會(CONSOB)今天證實,在意大利被封鎖的未經授權的投資網站數量已超過 550 個。監管機構發布的最新封鎖令針對五個濫用金融服務的新網站。該清單包括:Vibeinv Invest Limited(網站www.vibeinv24.com);Prim Global Reach Lt...
11-27 15:16交易商監管意大利全國證券及公司交易委員會(Consob)在黑名單上新增了6個非法網站。11月12日,Consob下令關閉Miva Solutions、Widdershins Group、EuropeMarkets NET、STRAT和TechWare...
11-22 20:01交易商監管英國金融行為監管局(FCA)周五宣布,已對Sunrise Brokers LLP處以64.24萬英鎊的罰款,原因是該公司在與cumex交易相關的“嚴重”犯罪控制失誤,即股息套利和預扣稅(WHT)回收計劃。監管調查的結論是,這家交易商間經紀商...
11-22 20:01交易商監管美國商品期貨交易委員會(CFTC 向一名舉報人支付了近2億美元,這是迄今為止最高的一筆獎金。根據新聞稿,該個人對關鍵信息做出了“重大”貢獻,促成美國聯邦監管機構和外國監管機構成功執行了兩起相關案件。事實上,舉報人提供的信息證明,在商品期貨交...
11-01 20:01交易商監管德國聯邦金融監管局(BaFin)周三宣布,正在調查CoinsTrades交易平臺。根據BaFin的通知,CoinsTrade沒有根據《德國銀行法(KWG)》獲得在德國提供金融或銀行服務的授權。BaFin表示:“CoinsTrades網站提供...
11-01 20:01交易商監管澳大利亞政府出臺了一系列命令,將對勒索軟件攻擊者實施更嚴厲的懲罰。根據澳大利亞發布的勒索軟件行動計劃(Ransomware Action Plan),這些措施是為了應對澳大利亞此類網絡攻擊的上升趨勢,勒索犯罪團伙每年獲利超過1000萬美元。...
10-22 20:01交易商監管塞浦路斯證券交易委員會(CySEC)周五宣布暫停Maxiflex Ltd和Maxigrid Ltd的塞浦路斯投資公司(CIF)牌照。根據命令,發布這些指令是因為上述公司涉嫌違反《投資服務和活動及監管市場法》,可能對市場的完整性構成威脅。盡管...
10-21 20:01交易商監管意大利證券監管機構Consob日前已屏蔽了6家涉及金融服務的網站,這些網站可能非法提供金融產品。此次,Consob的黑名單包括finommarkets、Sealtd Ltd、EurofxFinance Limited、Seabreeze P...
10-17 20:01交易商監管据纽约时报报道,美国监管机构认为稳定币绕过监管漏洞,可能会从以下几个方面监管稳定币,分别为:把稳定币指定为系统风险;称稳定币为证券;视稳定币为货币市场共同基金;像监管银行一样监管稳定币;美联储正在研究与稳定币有竞争性质的中央银行数字货币 (CBDC 。此外,全球性监管机…政策法规,美联储,监管机构,...
09-20 10:00穩定幣