内容导读

• CONSOB最新封禁行动

• 被封禁的网站详情

• 监管依据与历史

• 市场影响与投资者保护

CONSOB最新封禁行动

根据 www.FXAJAX.com 报道，2025年4月，意大利国家证券委员会（CONSOB）宣布封禁9个未经授权的非法投资网站，持续打击金融欺诈行为。此次行动针对提供非法金融服务的平台，进一步保护意大利投资者免受欺诈性投资活动的侵害。CONSOB通过其官方网站表示：“我们致力于通过果断行动，确保市场的透明性和投资者的资金安全。”截至目前，CONSOB自2019年7月获得封禁权限以来，已累计封禁1300个非法网站，仅上周就封禁了16个类似网站。

封禁行动由互联网服务提供商（ISP）执行，因技术原因，封禁可能需要数天生效。CONSOB强调，投资者应保持高度警惕，核查投资平台是否获得授权，以避免落入欺诈陷阱。此次封禁反映了CONSOB在全球金融监管趋严背景下的主动作为，尤其针对利用名人或知名品牌进行虚假宣传的非法网站。

被封禁的网站详情

CONSOB最新封禁的9个非法投资网站包括以下平台及其相关页面，涉及外汇、加密货币和差价合约（CFD）等高风险投资产品：

• Geneve Capital Invest（https://genevecapinvest.com，及其页面https://webtrader.genevemarkets.com、https://webtrader.marketsgenevecapital.com）

• Investium Group（https://www.investiumgroups.co，及其页面https://client.investiumgroups.co）

• ITradingFX（https://itradingfx.net，及其页面https://account.itradingfx.net、https://tradingapi.chartstrading.io）

• Ustrade24（https://ustrade24.com，及其页面https://my.ustrade24.com）

• AlphaWealtExpertise（https://www.alphawealtexpertise.com、https://www.alphawealth-expertise.com，及其页面https://client.alphawealtexpertise.com、https://client.alphawealth-expertise.com）

• NEX TRADE（https://www.nextradeltd.com）

• XPTRADERS（https://xptraders.com，及其页面https://trading.xptraders.com）

• FortiCard Limited（https://forti-card.com）

这些网站未经CONSOB授权，部分涉嫌“克隆”合法金融机构的名称或品牌，误导投资者。以下为近期封禁网站与历史数据的对比：

CONSOB指出，部分网站利用意大利总理乔治娅·梅洛尼（Giorgia Meloni）等公众人物形象进行虚假宣传，增加了投资者的风险敞口。

监管依据与历史

CONSOB的封禁行动基于2019年6月28日通过的“增长法令”（法令第58号，第36条，第2-terdecies款）以及2020年2月28日第8号法律（第4条，第3-bis款），赋予其命令互联网服务提供商封禁未经授权金融网站的权力。此外，2025年2月，CONSOB首次依据欧盟《加密资产市场法规》（MiCAR）封禁了两家非法加密服务网站，显示其监管范围已扩展至新兴金融领域。

自2019年7月以来，CONSOB已封禁1300个非法网站，涵盖外汇、加密货币、CFD和虚假金融产品等。2023年12月封禁总数突破1000个，2025年3月达到1260个，显示监管力度的持续加强。CONSOB在其官网（www.consob.it）的“警惕诈骗”专栏中，提供授权机构查询工具和防诈指南，敦促投资者核查平台合法性及产品说明书。

市场影响与投资者保护

CONSOB的封禁行动对意大利金融市场和投资者保护产生了深远影响。2024年，全球金融诈骗损失约39亿美元（国际刑警组织数据），意大利作为欧元区第三大经济体，面临日益复杂的跨境金融欺诈。封禁非法网站有效降低了投资者因虚假平台导致的资金损失风险，尤其针对高风险的加密货币和CFD交易。2025年2月，CONSOB封禁的“Fininvestonline.com”网站因冒用Fininvest品牌引发关注，凸显了品牌滥用问题。

然而，封禁行动面临技术挑战，部分网站通过更换域名或使用VPN规避限制。此外，投资者的金融素养不足仍是问题。CONSOB通过与意大利银行和国际证监会组织（IOSCO）合作，推出反诈教育项目，如2025年3月上线的I-SCAN门户，旨在提升公众识别欺诈的能力。以下为CONSOB与其他监管机构的反诈措施对比：

CONSOB的持续行动预计将进一步净化意大利投资环境，但需加强跨境合作以应对全球化欺诈网络。

编辑总结

CONSOB封禁9个非法投资网站、累计封禁总数达1300个的行动，彰显了其在保护投资者和维护市场诚信方面的坚定决心。依托“增长法令”和MiCAR法规，CONSOB有效打击了外汇、加密货币等领域的欺诈活动，特别是在品牌滥用和名人虚假宣传问题上。然而，技术规避和投资者教育不足仍是挑战。未来，CONSOB需通过国际合作和公众教育进一步提升监管效能，为意大利金融市场营造更安全的环境。这一行动不仅是监管的里程碑，也为全球金融监管提供了借鉴。

名词解释

• CONSOB：意大利国家证券委员会，负责监管意大利证券市场，保护投资者权益。

• 增长法令：2019年意大利法律（第58号），赋予CONSOB封禁非法金融网站的权力。

• 非法投资网站：未经监管机构授权，提供金融服务或产品的欺诈性在线平台。

• MiCAR：欧盟《加密资产市场法规》，规范加密资产服务，2025年起在意大利适用。

2025年相关大事件

2025年4月17日：CONSOB封禁9个非法投资网站，包括Geneve Capital Invest、ITradingFX等，累计封禁总数达1300个。

2025年4月10日：CONSOB封禁16个非法网站，包括Quantum AI、Zeon Global等，打击未经授权的金融服务。

2025年3月20日：CONSOB封禁多个非法投资网站，累计总数达1260个，首次依据MiCAR法规打击加密欺诈。

2025年2月13日：CONSOB首次依据MiCAR封禁两家非法加密网站，并封禁冒用Fininvest品牌的欺诈网站。

国际投行与专家点评

“CONSOB封禁1300个非法网站的里程碑凸显了其在投资者保护上的领导力。针对加密货币欺诈的MiCAR应用尤其关键，但跨境执法仍需加强。” —— Jane Fraser，摩根大通亚太区首席策略师，2025年4月17日

“意大利的封禁行动为欧洲金融监管树立了标杆。CONSOB通过技术手段和教育项目有效遏制了欺诈，但需警惕网站通过VPN规避封锁。” —— David Rosenberg，瑞银集团金融监管分析师，2025年4月17日

“CONSOB的快速反应保护了意大利投资者免受虚假投资平台的侵害。‘警惕诈骗’专栏和I-SCAN门户的推出将进一步提升公众的防诈意识。” —— Sarah Johnson，高盛全球市场研究主管，2025年4月17日

“封禁非法网站是必要的第一步，但CONSOB需与国际监管机构合作，打击全球化欺诈网络，尤其是在加密货币领域的高风险交易。” —— Michael Spence，巴克莱投资银行亚太区总监，2025年4月17日

“CONSOB的行动反映了全球对金融欺诈的零容忍态度。意大利的经验表明，结合严格监管和投资者教育是维护市场诚信的关键。” —— Laura Chen，汇丰全球金融科技顾问，2025年4月17日