投资欺诈案内容导读

• 案件背景

• 欺诈手法

• 涉案人员定罪

• 受害人联系方式

• FCA警示

案件背景

2024年11月7日，英国金融行为管理局（FCA）宣布成功起诉两名个人，他们在2017年至2019年期间通过虚假加密货币投资项目诈骗了至少65名投资者，总涉案金额高达150万英镑。这两人分别是Raymondip Bedi和Patrick Mavanga，利用专业化的网站和冷拨电话，向投资者承诺高回报，吸引受害人参与虚假的投资项目。

欺诈手法

案件中的欺诈手法主要是通过冷拨电话联系潜在受害者，并引导他们访问一个精心设计、看似合法的网站。在该网站上，受害人被告知可以获得丰厚的投资回报，尤其是在加密货币领域。然而，这些投资项目实际上是伪造的，受害人并未获得任何回报，反而被骗走了大笔资金。

涉案人员定罪

主要涉案人Raymondip Bedi承认了串谋诈骗、违反《金融服务和市场法案》以及洗钱罪。Patrick Mavanga同样承认了串谋诈骗、违反《金融服务和市场法案》以及持有伪造身份证件的罪名。此外，Mavanga还因在Bedi被捕后删除通话记录而被判妨碍司法公正。目前，Bedi和Mavanga将被安排在后期判刑。另一名涉案人Rowena Bedi则被判无罪，第四名嫌疑人Minas Filippidis尚在逃，执法部门仍在追捕。

受害人联系方式

FCA已尽力联系所有受害投资者，但仍有部分受害人可能未收到通知。如果您认为自己曾受骗，且未接到FCA的通知，请拨打电话0800 111 6768，或发送电子邮件至operationhickory@fca.org.uk进行联系。Bedi和Mavanga曾经营的公司包括CCX Capital和Astaria Group LLP，受害人可通过提供相关信息来协助案件进一步调查。

FCA警示

FCA通过此案件警告公众，提醒投资者在接触到高回报投资项目时应保持警惕，尤其是未经验证的加密货币投资。FCA强调，投资者在参与投资之前应确认投资平台的合法性和注册信息，以防落入诈骗陷阱。该案件揭示了在加密货币和金融科技领域潜在的高风险，FCA会继续加强监管，保护投资者权益。

编辑观点

此案展示了金融监管机构在打击金融欺诈方面的重要性。FCA对涉嫌诈骗的个人和公司进行了严格调查，并成功将主要涉案人员绳之以法，这不仅维护了市场秩序，也对潜在的金融诈骗起到了有效的震慑作用。通过积极的案件追踪和对受害人提供支持，FCA再次提醒公众，在进行投资时应保持警觉，确保投资平台的合法性。

名词解释

• FCA：英国金融行为管理局，负责监管金融市场，确保其公正性和透明度。

• 冷拨电话：指未经同意或客户请求而主动联系的电话推销行为。

• 加密货币：一种数字资产，使用密码学技术确保交易安全和控制新单位的生成。

2024年相关大事件

2024年9月：英国FCA启动了一项新的打击金融诈骗行动，旨在对金融欺诈案件进行更加严格的审查，并提醒投资者增强自我保护意识。