外匯詐騙者謊稱受到監管以贏得交易者的信任——這是您可能經常看到的伎倆。因此，在您進行外匯交易時，檢查監管機構的登記冊變得至關重要。為了保護投資者的資金，FCA等金融監管機構不斷更新其黑名單，這暴露了騙子的謊言。
近日，英國 FCA 對 30 家無牌外匯經紀商發出警告，稱他們未經授權在英國從事受監管的活動。這是列表：
1.未經授權的公司-cryptofxexperts
地址：Parkland, CA 90001 US, 美國
電子郵件：[email protected]
網站：www.cryptofxexperts.online
2. 未經授權的公司 - SUPERFXTRADES
地址：瑞士蘇黎世，2800 8022
倫敦，英國，EC2V 5BQ
網站：https://superfxtrades.com/
3.破財（代言人的克隆）
電話：+447576901345、+447888878050
電子郵件：[email protected]，
網站：https://bkwealthltd.com、https://www.breakswealth.com
4. 未經授權的公司 - SKYLARK FX MARKET
地址：71-75 Shelton St, London, WC2H 9JQ
電子郵件：[email protected]
網站：www.scfxmarket.com
5. 未經授權的公司 - BINANCEINVEST
網站：www.binanceinvest.ltd
6. 未經授權的公司 - FOREXTRO
地址：21 Old Gloucester Street, London, 英國, WC1N
145 聖約翰街, 倫敦, 英國, ECIV
121 Park Ave, 紐約, 英國, 10003
電話：+441432233026
電子郵件：[email protected]
網站：www.forextros.com
7. 未經授權的公司 - 9DAYFX
地址：英國倫敦金絲雀碼頭加拿大廣場一號 9 樓，E14 5AA
網址：www.9dayfx.com
8. Plexusfin.com（FCA授權公司的克隆）
網站：www.plexusfin.com
9. Brown Finance / B-Finances（FCA授權公司的克隆）
電話：+447897043397、+31102005302、+32460225079、+61242166622、+6468806282、+442039875808、+31102005301、+61251109669、+6499515818
電子郵件：[email protected]，
合規@brownfinance.london,
支持@bfinance.ltd,
網站：www.b-finances.com、www.brownsfinances.com、www.bfinance.ltd、www.browns-finance.com、www.a-bfinances.com、www.abfinances.com
10. 未經授權的公司 - ALTPROFX
地址：2031 S. Caldwell St., Ste. 200，夏洛特，美國，北卡羅來納州 28203
電子郵件：[email protected]
網站：https://altprofx.org/
11. 未經授權的公司 - BEXCAPITALFX
地址：英國倫敦貝德福德廣場 21 號，WC1B3HH
英國倫敦大波特蘭街 85-86 號
電話：+1447422865824
電子郵件：[email protected]
網站：www.bexcapitalfx.com
12. 未經授權的公司 - CRYPTOXTRADES
地址：英國倫敦帕特諾斯特廣場 10 號，EC4M 7LS
電子郵件：[email protected]
網站：https://cryptoxtrades.com/
13. 未經授權的公司 - SUPERCRYPTOOPTIONS / SUPER CRYPTO OPTIONS
地址：10 Paternoster Sq，倫敦，英國，EC4M 7LS
電話：+18043139008
電子郵件：[email protected]
網站：www.supercryptooptions.com
14. 未經授權的公司 - DTPFX LTD
地址：72 Broad Street, Reading, UNITED KINGDOM, RG1 2AF
79 Tib Street, 曼徹斯特, 英國, M4 1LS
9110 Belvoir Woods, Pky 貝爾沃堡, 弗吉尼亞州, 美國, VA 22060
327 N Beverly Dr, 比佛利山莊, 美國, CA 90210
電子郵件：[email protected]，
網站：https://dtpfxltd.com/
15. 未經授權的公司 -外匯 Kickstarters
地址：250 Frimley Business park, Frimley, Camberley, 薩里, 英國, GU18 7SR
電子郵件：[email protected]
網站：www.forexkickstarters.com
16. 未經授權的公司 - FIRST RATE CRYPTO
地址：Satrio Tower 16th Floor, r, Jl. Satrio Kuningan 教授，印度尼西亞雅加達
電話：+8882345686
網站：www.firstratecrypto.com
17. 未經授權的公司 - Taco Forex
地址：401 Kilburn High Road, London, 英國, NW6 7QE
電話：+447405440906
電子郵件：[email protected]
網站：www.tacoforex.com
18. 未經授權的公司 - FX PLUS
地址：Flat 10 Wingfield Court, 4 Newport Avenue, London, UNITED KINGDOM, E14 2DR
電子郵件：[email protected]
網站：www.fxsp500.com
19. 未經授權的公司 - MATRIXINVESTMENT
地址：2031 S. Caldwell Street, Ste. 200，夏洛特，美國，北卡羅來納州 28203
電子郵件：[email protected]
網站：www.matrixinvestment.org
20. 未經授權的公司 - PREMIUMOPTIONFXPRO
地址：C/O Atlas Consultancy Ltd, South Park Chambers, Gerrards Cross, Bucks, SL9 8HF
電子郵件：[email protected]
網站：www.premiumoptionfxpro.com
21. 未經授權的公司 - Orbit FX Trading
地址：18th Floor, 22 Bishopsgate, London, UNITED KINGDOM, EC2N 4BQ
電話：+447470674869
電子郵件：[email protected]
網站：www.orbitfxtrading.com
22. 未經授權的公司 - SR TRADE FOREX
地址：英國倫敦老街 130 號，EC1V 9BD
一樓，第一聖文森特銀行有限公司大樓詹姆斯街，金斯敦，ST。聖文森特和格林納丁斯，聖文克
電話：+0123456789
電子郵件：[email protected]
網站：https://srtradeforex.com/
23. 未經授權的公司 - GLOBALPRIMEFOREX / GLOBALSPRIMEFX
地址：英國倫敦，倫敦牆 120 號 Moor House 底層，EC2Y 5ET
電話：+12026561310
電子郵件：[email protected]
網站：https://globalsprimefx.com/
24. 未經授權的公司 - REVOLUT TRADE HUB INC
地址：Jl. Satrio Tower 16 樓 Satrio Kuningan 教授，印度尼西亞雅加達
電話：+8882345686
網站：www.rvtradehub.com
25. 未經授權的公司 - Timeline Investment
地址：58 Murray Pl，斯特靈，英國，FK8 2BX
電話：+447451276798
電子郵件：[email protected]
網站：www.timelineinvestment.uk
26. 未經授權的公司 - ZeemzFX
地址：12a Princes Gate Mews，倫敦，英國，SW7 2PS
電話：4158422827
網站：www.zeemzfx.com
27. 未經授權的公司 - Binary Invest Traders
地址：27 Old Gloucester Street, London, UNITED KINGDOM, WC1N 3AX
電子郵件：[email protected]
網站：www.binaryinvesttraders.com
28. 未經授權的公司 - CRYPTO PREMIER MINING
地址：帕克蘭，美國，CA 90001
電話：+447455339288
電子郵件：[email protected]
網站：https://cryptopremiermining.com/
29. 未經授權的公司 - NAB Crypto
地址：愛爾蘭都柏林塔拉街塔拉 13 號樓 D02 RY83
電話：+441273034729、+447360513027、+447897052468
電子郵件：[email protected]
網站：https://www.nabcrypto.io/
30. 未經授權的公司 - Ultimate FX Expert
地址：23 Sandringham Road, Leyton, London, 英國, E106HJ
電話：+14708396425
電子郵件：[email protected]
網站：www.ulfx-expert.online
這些公司未經FCA授權在英國提供金融服務或產品。這意味著您將不受金融服務補償計劃 (FSCS) 的保護，如果出現問題，您不太可能拿回您的錢。
外汇诈骗者谎称受到监管以获得交易者的信任 - 这是您可能经常看到的伎俩。因此，当您进行外汇交易时，检查监管机构的登记册就变得至关重要。为了保护投资者的资金，像FCA这样的金融监管机构不断更新他们的黑名单，这暴露了骗子的谎言。以下是日期为 2023 年 5 月 15 日至 5 月 19 日的 FCA...
05-22 20:57交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 今天发布了2023 年 1 月至 2023 年 3 月期间的授权指标。在 2021 年和 2022 年，授权和注册申请人遇到延误。FCA 的业绩在经过重大投资后有所改善，在过去 2 年中额外雇用了 159 名员工，并通过更好地使用技术和数据来实现部分流程的自动化。22...
05-19 22:09交易商監管英国金融行为监管局（FCA）公布了最新的季度金融促销数据。FCA 在 2023 年第一季度的干预导致授权公司修改/撤销了 2,235 项促销活动。监管机构针对未经授权的公司和个人发出了 611 条警报，其中 12% 与克隆骗局有关。鉴于生活成本上升，监管机构针对提供债务建议的未经授权和授权公司开展了...
05-09 15:45交易商監管作为持续打击这一非法行业的一部分，英国金融行为监管局 (FCA 已利用其权力检查埃克塞特、诺丁汉和谢菲尔德涉嫌托管非法运营的加密 ATM 的站点。这些检查是与西南地区有组织犯罪部门、约克郡和亨伯地区有组织犯罪部门以及诺丁汉郡警察部队联合行动的一部分。加密货币 ATM 允许人们购买货币或将货币转换为...
05-05 16:41交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 已决定对 Banque Havilland 处以 1000 万英镑的罚款。监管机构还对该公司前伦敦分公司首席执行官埃德蒙罗兰处以 352,000 英镑的罚款；David Weller，前伦敦分行高级经理，5.4万英镑；和前伦敦分行雇员弗拉基米尔·博莱伊（Vladimi...
05-05 16:40交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 提议改革和简化英国的上市规则，以帮助吸引更广泛的公司、鼓励竞争并改善投资者的选择。FCA 希望制定上市制度，公司必须遵守的规则才能获准在英国上市，更有效、更容易理解和更具竞争力。两年前，在离开欧盟后的几个月内，FCA 对上市制度进行了重大改革，以促进增长和竞争力。根据...
05-03 20:30行業動態英国金融行为监管局 (FCA 今天发布了有关金融服务公司收到的投诉的最新数据。这些数据代表了 2022 年下半年（2022 年 7 月 1 日至 12 月 31 日）期间向 FCA 报告的金融服务公司投诉的概览。2022 年下半年，金融服务公司收到投诉 179 万件，较 2022 年上半年（191...
04-28 21:25交易商監管在最新一期的市场观察中，英国金融行为监管局 (FCA 讨论了其最近对提供差价合约 (CFD 和价差交易的公司进行的市场滥用同行审查的观察结果和发现。FCA 指出，由于产品的投机性和杠杆性质，差价合约和点差交易特别容易被用于内幕交易。它们是可疑交易和订单报告 (STOR 的主要来源。监管机构表示...
04-27 13:16交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 今天就“资产保护”信托计划管理不善发出警告。监管机构已经看到公司严重管理不善信托的案例，受托人进行了不合适的投资。信托是一种法律安排，旨在管理财产、金钱或股票等资产。如果运行得当，信托可以带来良好的结果，并成为控制和保护这些资产的有效方式。信托具有合法用途，例如用于遗...
04-25 21:44交易商監管在英国金融行为监管局 (FCA 进行调查后，Link Fund Solutions (LFS 已同意在其最终母公司 Link Administration Holdings (Link Group 的重大贡献下，向 LF 的投资者提供重大补偿金高达约 2.35 亿英镑的伍德福德股票收益基金 (...
04-20 14:59交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 已对四名个人提起刑事诉讼，罪名是串谋实施欺诈和串谋在未经授权的情况下开展受监管的活动，其中两人涉嫌洗钱，其中一名个人持有虚假身份文件和妨碍司法犯罪的过程。FCA 称，在 2017 年 2 月至 2019 年 6 月的两年时间里，Raymondip Bedi、Patri...
04-05 20:01交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 今天宣布了其对合成美元 LIBOR 的决定。2022 年 11 月，FCA 就要求在 2023 年 6 月 30 日之后继续发布 1 个月、3 个月和 6 个月合成美元 LIBOR 的提案进行了磋商，届时美元 LIBOR 小组将停止使用。根据此次磋商，FCA 今天表示...
04-03 20:39行業動態英国金融行为监管局（FCA）今天就衍生品交易义务适用于某些信用违约掉期（CDS）发表声明。ICE Clear Europe 已宣布从 2023 年 10 月 27 日起停止对所有类别的 CDS 合约进行清算。交易对手需要在 2023 年 10 月 27 日之前关闭其在 ICE Clear Europ...
03-30 21:10交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 对 Independently East Ltd 未能以公开合作的方式与监管机构接洽进行了限制。这些行动意味着：公司的银行账户被冻结；其开展受监管活动的许可已被取消，并且它无法进行任何受规管的活动。这意味着该公司不再被允许提供投资建议、P2P 协议建议、安排投资交易以及...
03-23 20:18交易商監管英国金融行为监管局（FCA）今天上午就硅谷银行发表声明。监管机构指出，SVB UK 仍获得 FCA 和 PRA 的授权。该公司将继续正常运营。完整声明如下：“在硅谷银行事件发生后，金融行为监管局 (FCA 一直与英格兰银行、审慎监管局 (PRA 、金融服务补偿计划 (FSCS 和英国政府密切合作...
03-13 21:31交易商監管英国金融监管机构金融行为监管局 (FCA 宣布，在继续打击非法行业的同时，它已利用其权力检查了东伦敦的几个涉嫌托管非法运营的加密 ATM 的地点。在与大都会警察局的联合行动中，FCA 利用其执法权力检查了几个地点。FCA 此前曾警告英国的加密 ATM 机运营商关闭其机器，否则将面临执法行动。FCA...
03-08 21:26加密貨幣由于担心批发数据市场的竞争可能无效，英国金融行为监管局 (FCA 已启动一项市场研究。这项新的批发数据市场研究将调查基准、信用评级数据和市场数据供应商服务市场中潜在的竞争问题，以及它们是否会导致投资者成本增加、投资决策效率降低并阻止新公司进入这些市场。基准广泛应用于金融市场，例如作为基金跟踪或评估...
03-02 21:18交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 已获得资金，这些资金将支付给受 24HR Trading Academy Ltd 董事穆罕默德·马里卡尔 (Mohammed Maricar 的非法差价合约 (CFD 外汇交易促销约束的消费者。穆罕默德·马里卡尔2021 年 3 月，高等法院下令Maricar 先...
02-25 14:41交易商監管金融市场行为监管局 (FCA 的最新研究表明，投资者如何利用研究技巧和直觉“变身侦探”来打击诈骗者。来自 FCA 消费者求助热线的数据分析显示，在过去五年中，随着投资者发现投资诈骗警告信号，拨打 FCA 的电话增加了 193%。2022 年，眼尖的投资者节省了超过 200 万英镑，他们在亏损前致电...
02-21 20:31交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 宣布为其系统推出多重身份验证，包括电子提交系统。监管机构引入多因素身份验证，以加强公司和其他人登录其系统的方式，并进一步保护和控制对其数据的访问。多重身份验证确保只有用户才能访问他们的帐户。用户每次登录时都需要输入一次性密码：连接、注册数据、在线发票（费用门户）和/或...
02-20 22:02交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 今天简要介绍了其针对 Link Fund Solutions Ltd (LFS 的拟议执法行动。监管机构确认，它正在与 Link Group 和 LFS 进行高级机密讨论，以确定 FCA 针对 LFS 提出的执法行动是否可以通过协议解决。FCA 致力于确保受 Woo...
02-20 21:57交易商監管金融科技公司 GSTechnologies Limited（伦敦证券交易所代码：GST）宣布其稳定币申请已提交英国金融行为监管局（FCA）监管沙箱。该申请已由 GST 在英国注册成立的专注于区块链的业务部门 GS Fintech Ltd 提交，法律咨询公司 Pinsent Masons LLP 已为...
02-20 21:56穩定幣英国金融行为监管局 (FCA 已利用其权力进入并检查利兹周围涉嫌托管非法运营的加密 ATM 的几个站点。作为与西约克郡警方数字情报和调查部门联合行动的一部分，监管机构从全市多个地点收集了证据。FCA 执法和市场监督执行董事 Mark Steward 表示：'在英国经营的加密货币企业需要在...
02-15 15:04交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 公开谴责 Amigo Loans Ltd 未能对借款人和担保人进行充分的负担能力检查。FCA 将处以 72,900,000 英镑的罚款，但 Amigo 证明这将导致其严重的财务困难。罚款还会威胁到 Amigo 履行其对高等法院批准的协议安排的承诺的能力，该协议旨在向客...
02-14 16:47交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 对 Campbell & Associates Independent Financial Advice Ltd 实施了一系列限制，以防止其开展任何受监管的活动并限制对其资产的访问，原因是担心该公司可能会挪用客户资金。公司必须立即停止进行其获得第 4A 部分许...
02-11 11:25交易商監管
