反洗钱金融行动特别工作组(FATF)对其准备进行年度合规检查的报告中称,它没有改变监测加密资产的方式,FATF称,它没有改变对建议R.15所定义的虚拟资产进行评估的方式或频率。所有国家必须优先考虑迅速和有效地实施加密货币法规,以确保它们不被犯罪分子滥用。这项建议将继续作为各国相互评估或后续报告的一部...
11-08 19:35區塊鏈10月31日消息,由 Coinbase 支持的反洗钱组织 Travel Rule Universal Solution Technology(TRUST)已扩展至欧洲,拥有了包括来自德国、英国、瑞士、爱尔兰、立陶宛、奥地利和荷兰的成员。TRUST 最初由 Coinbase 在 BitGo、Gemin...
11-01 11:39區塊鏈11月1日消息,根据提交给SEC的一份文件显示,数字资产银行Custodia(前身为Avanti)完成了700万美元融资。本轮股权融资的首次发售日期是在10月初,共有36名投资者。去年3月,该公司完成3700万美元A轮融资,Binance.US、Coinbase Ventures和Lemniscap...
11-01 11:34區塊鏈10月27日消息,越南总理范明正表示,鉴于越南居民持续交易加密资产,越南政府应该研究加密货币监管,在反洗钱法案中加入虚拟货币修正案。越南国民议会将于11月1日讨论反洗钱法案,并可能在11月15日会议结束时决定是否批准该法案。Chainalysis在今年9月发布的一份报告显示,2021年和2022年越...
10-27 10:17加密貨幣10月22日消息,英国政府在金融监管法案中包含新的加密修正案,新修正案可能会导致该国对加密货币的监管更加严格。该法案如果通过,修正案将为英国提供更全面的加密监管框架。金融服务和市场法案的框架已经专注于稳定币,更广泛的框架将使英国更接近欧盟全面的加密资产市场监管。具体来说,它将赋予金融行为监管局和英国...
10-22 11:31區塊鏈10月20日消息,币安今天宣布,币安塞浦路斯有限公司已获得塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC 的第3类加密资产服务提供商 (CASP 注册。 此次注册将使币安能够提供符合CySEC反洗钱和反恐融资 (AML/CTF 规则要求的服务,包括现货、托管、质押和卡服务。...
10-20 23:29區塊鏈10月18日消息,英国金融行为监管局(FCA)宣布Mark Steward将辞去执法和市场监督执行董事的职务。据悉,FCA在公告中并未透露Mark Steward的接班人选。 此前报道,2021年1月,FCA成为英国加密公司反洗钱合规的监管机构,Steward曾在2021年3月的一次演讲中表示,虽...
10-18 21:26區塊鏈万事达卡启动了一项帮助金融机构提供加密货币交易服务的计划,通过充当 Paxos 与金融机构间的桥梁,该计划将使得金融机构可以向其用户提供加密货币交易来增强用户对加密货币的信心。万事达卡表示,该计划将遵循加密合规规则、对交易进行验证并提供反洗钱和身份监控服务。...
10-17 22:18加密貨幣欧洲议会成员针对在反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)监管条例的立场而起草的一系列修正案,新的修正案将法规的范围扩大到DAO、DeFi协议及其开发人员,以及交易NFT的用户。 元宇宙也成为洗钱的潜在依据,加密资产服务提供商在处理超过 1000 欧元的交易时也可能有义务遵守 AML 规则。 据悉,在...
09-29 23:50NFT9月29日消息,区块链金融服务反洗钱合规公司Armalytix宣布完成 100 万美元新一轮融资,来自汇丰银行、瑞银集团、美国银行和高盛集团的多位天使投资人参投。Armalytix软件可帮助企业在区块链、金融服务和会计等行业遵守反洗钱合规要求,避免受到监管机构罚款。据悉,团队计划利用这笔资金拓展法律...
09-29 23:23區塊鏈根据报告草案,欧洲议会成员为其关于反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)条例的立场而起草的一系列修正案有可能对欧洲的监管格局产生巨大变化。新的修正案将法规的范围扩大到去中心化自治组织 (DAO 、去中心化金融 (DeFi 协议及其开发人员,以及交易NFT的用户。 元宇宙也成为洗钱的潜在依据,加密资产...
09-29 22:43NFT根据报告草案,欧洲议会成员为其关于反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)条例的立场而起草的一系列修正案有可能对欧洲的监管格局产生巨大变化。新的修正案将法规的范围扩大到去中心化自治组织 (DAO 、去中心化金融 (DeFi 协议及其开发人员,以及交易NFT的用户。 元宇宙也成为洗钱的潜在依据,加密资产...
09-29 22:43DeFi9月28日消息,印度执法局(ED)根据《反洗钱法》从游戏平台E-nuggets冻结了价值 1.28 亿卢比的比特币。 该机构表示,该游戏在从公众那里收集大量资金后,突然从该应用程序中停止了提款服务。在这之后,包含用户数据在内的所有信息都从该游戏所部署的服务器上被抹去了。该机构的调查现实,该游戏团队...
09-28 19:49比特幣日本计划修订反洗钱法,以要求加密货币交易运营商分享客户信息。在向另一家交易所汇去加密货币时,交易所需要提供包括客户姓名和地址在内的详细信息。包括美国、德国和新加坡在内的其他国家也通过了类似的立法。新规料将从明年5月开始生效,也将适用于稳定币。...
09-27 19:23區塊鏈爱沙尼亚反洗钱执法机构金融情报机构 (FIU 在周三发布的一份声明中表示,加密银行公司Striga 于 9 月 20 日获准运营。该公司是比特币闪电初创公司 LastBit 的一部分,现在已根据反洗钱法注册,该法旨在打击以前监管加密公司的自由制度。...
09-22 19:23區塊鏈9月17日消息,针对美国白宫近日呼吁监管机构继续打击加密货币一事,赵长鹏发推表态,“很高兴看到美国朝着拟议的加密框架迈进。正确的法规将推动技术创新,并维护加密货币的自由和基本价值主张,同时也确保为消费者保护和选择设置正确的护栏。” 赵长鹏表示,当前管理加密领域的州级法律法规混乱,美国政府对加密货币...
09-17 13:24區塊鏈9月13日消息,英国最大的电子支付提供商之一 ePayments 因无法满足英国金融行为监管机(FCA)的反洗钱法规和金融犯罪控制的要求将正式关闭业务运营。 目前该公司已向其用户发送邮件通知,表示将在未来几个月中关闭业务,并逐步退还客户资金。报道预计 ePayments 平台拥有 1.49 亿美元...
09-13 21:59區塊鏈据印度加密货币交易所WazirX发文称,执法局 (ED 一直在对 16 家金融科技公司和即时贷款应用程序进行调查。其中一些碰巧使用了 WazirX 平台。WazirX 一直与调查人员合作,向他们提供使用 WazirX 平台的被指控公司的所有必要细节、信息和文件。经过深入的内部调查,WazirX 注...
09-12 21:34區塊鏈9月8日,博鳌亚洲论坛副理事长周小川今日在2022年中国(北京)数字金融论坛上表示,数字人民币应将重点放在零售环节,可以给各类人群提供更大的日常支付便利。同时,数字人民币在研发之初就已确定了可控匿名的设计思路,对个人数据和隐私进行保护,同时又能满足反洗钱、反恐怖融资等监管需求。“很明显,零售支付是做...
09-09 21:33區塊鏈据路透社看到的一份2020年书面请求,美国联邦检察官要求币安提供有关其反洗钱检查的大量内部记录,以及涉及其首席执行官兼创始人赵长鹏的相关通讯记录。四位知情人士表示,2020年12月的请求是司法部对币安遵守美国金融犯罪法的调查的一部分,该调查仍在进行中。知情人士称,美国当局正在调查币安是否违反了《银行...
09-02 21:30區塊鏈据路透社称,流出文档显示,美国司法部反洗钱部门2020年时要求Binance自愿交出赵长鹏和其他12名高管以及合作伙伴关于非法交易和招募美国客户等事项的信息,美国监管部门还寻求任何带有“文件被销毁、更改或从币安文件中删除”或“从美国转移”等指示的公司记录。对此,币安方面有关人士向区块链日报表示,全球...
09-02 21:28區塊鏈加密交易平台 Coinbase 发布用户隐私保护及合规政策的说明,对于符合反洗钱、安全和隐私条例规定的用户,Coinbase 将提供旅行规则通用解决方案 (TRUST 来满足用户旅行的需求,同时保护用户的安全和隐私。此外,Coinbase 开发了专有的区块链分析功能,以帮助保护加密经济免受不良行...
08-30 13:14區塊鏈8月27日消息,在金融犯罪机构对其进行调查后,印度加密货币交易平台CoinSwitch Kuber首席执行官Ashish Singhal表示,正在充分配合执法部门充分调查。同时,Singhal还表示其"engagement with the ED"与洗钱交易无关,并未触犯印度《反洗钱法》,并在其推特...
08-27 21:20區塊鏈8月27日消息,币安在推特上表示,“由于执法部门的要求”,已经限制Tezos质押奖励审计师Baking Bad的企业账户。 8月25日,Baking Bad声称,在没有任何解释的情况下,其企业账户自7月1日起被币安封锁。其账户中有超过100万美元的资产,包含BTC、ETH、MATIC、USDT等代...
08-27 15:12區塊鏈8月26日消息,北京市金融服务工作领导小组关于印发《北京市“十四五”时期金融业发展规划》。 其中提到区块链相关: 1. 支持金融机构数字化转型升级,支持区块链等技术发展应用,发挥龙头企业等的创新引领作用,打造产业链、协同链、创新链、价值链体系。 2. 深化支撑数字金融稳健发展的系统架构建设,加...
08-26 21:13區塊鏈