商品期货交易委员会 (CFTC) 对欺诈性二元期权公司 Yukom Communications 以及与其相关的几家企业和个人发起的诉讼仍然有效。从提交给伊利诺伊州北部地区法院的文件中可以清楚地看到这一点。
CFTC 和本诉讼被告之一的Yakov Cohen已提交联合状态报告,内容涉及:(1) 相关刑事案件的状态,(2) 任何修改或解除中止该事项的请求,以及 (3) ) 刑事案件中可能影响违约被告地位的任何活动。
针对科恩的刑事案件仍在审理中。科恩在这件事上签名的律师表示,据他所知,科恩仍在美国境外。
2021 年 10 月 27 日,本法院批准了被告 Cohen 的无异议的停留动议,并下达了中止此案的命令,并要求 Cohen 有义务在案件中止期间中止提交答辩。
根据美联储的规定,法院已进入违约状态。河文明。P. 55(a) 关于其余八名被告。具体来说,已经对五个实体进行了违约:Yukom Communications Ltd、Linkopia Mauritius Ltd.、Wirestech Limited、WSB Investment Limited 和 Zolarex Ltd.;和三个人:Yossi Herzog、Lee Elbaz和 Shalom Peretz。委员会尚未寻求美联储的默认判决。河文明。P. 55(b) 针对违约被告。
委员会的诉状指控科恩和违约被告在经营非法和欺诈性二元期权交易计划方面采取一致行动,并进一步指控科恩与违约被告赫尔佐格最终拥有和控制 Yukom 实体并策划了该计划。
诉状称,所有被告(即 Cohen 和缺席被告)对被指控的违法行为负有连带责任,并要求下达命令,要求被告及其任何继任者向每个遭受直接损失的人全额赔偿诉状中描述的违规行为,并上缴与被指控的违规行为相关的所有利益,以及其他救济。
在 2021 年 10 月 27 日的听证会上,委员会签名的律师告知法院,对于违约被告,委员会预计在确定科恩对同一指控行为的责任的同时或不久之后寻求责任调查结果。CFTC 还预计通过在此行动中的发现寻求更多证据,以进一步支持被指控的违规行为,确定科恩和违约被告获得的额外利益,和/或确定应用于赔偿的额外资金来源。
委员会尚未向法院提交有关适当数额的非法所得、归还或其他罚款的证据。在确定所有被告的责任后,CFTC 预计会寻求适当的命令,实施货币和衡平法救济。
影响违约被告地位的刑事案件没有更新。2019 年 12 月 19 日,被告 Elbaz 被判处 264 个月监禁,她仍然是位于加利福尼亚州都柏林的都柏林联邦惩教所的联邦囚犯。CFTC 认为赫尔佐格仍在美国境外。
尊敬的 Andrea R. Wood 已经审查了双方的联合状况报告。指示各方在 2022 年 11 月 4 日之前提交更新的联合状态报告。
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