美国司法部(DOJ)在联邦政府的招聘网站 USAJobs 上招聘「国家加密货币执法小组(NCET)主任」,该职位将领导一个由经验丰富的检察官组成的团队,调查和起诉加密货币案件,作为在全国范围内打击使用加密货币作为非法工具的执法工作的核心部分...
美國司法部(DOJ 日前宣布成立一個國家加密貨幣執法團隊(NCET 來處理涉加密貨幣犯罪。在助理司法部長Kenneth A. Polite Jr.的監督下,國家加密貨幣執法團隊將調查虛擬貨幣交易所和其他洗錢基礎設施參與者的犯罪活動。根據官方...
据路透社报道,美国司法部副部长 Lisa Monaco 在 Aspen Cyber Summit 演讲中宣布成立国家加密货币执法团队,目标是加强司法部禁用金融市场的能力,该团队包括反洗钱和网络安全专家。同时,Monaco 还公布了两项新的司...
据 The Block 报道,美国司法部(DOJ)称比特币混合器 Helix 的创始人兼主要运营者 Larry Dean Harmon 已承认洗钱共谋罪,他曾与人密谋清洗通过贩毒和其他非法活动产生的比特币,总计超过 35 万枚,在交易时价值...
Tether 针对彭博社日前报道其接受美国司法部调查一事做出回应,称彭博社「将陈旧的声明包装为新闻,显然是旨在产生点击率」,Tether 自身经常与包括美国司法部在内的执法机构进行公开对话,同时致力于促进美国和世界各地的行业和政府部门之间的...
Coinbase安全官Philip Martin发推表示对于最近相关文章报道Coinbase参与了美国司法部扣押的与 Colonial Pipeline 勒索软件攻击比特币的事件作出澄清。...
今年5月,美国大型输油管道运营商科洛尼尔管道运输公司(Colonial Pipeline)遭到了网络攻击,并向黑客支付75比特币(当时价值440万美元,约合人民币2814万元)赎金。...
据美国媒体周四报道,美国司法部和国税局正在调查全球最大加密交易所币安,涉及洗钱和(非法)避税等问题,目前执法机构已经通过了解币安业务的人士获取了一些信息。...
10月28日,外媒消息指出,由于反托拉斯问题,Visa Inc.计划收购金融科技公司Plaid Inc.处于危险之中。在不久的将来,美国司法部(DOJ)可能会决定是否起诉,以阻止Visa收购Plaid Inc.,后者支持众多金融应用程序。...
受MicroStrategy将发行4亿美元债券以购买更多比特币的消息影响,比特币周一(6月7日)日内曾逆转周末颓势小幅走高,然而北京时间周二(6月8日)凌晨05:15左右,比特币突然跳水,数分钟内跌超2000美元。...
美国司法部7日宣布,已经收回全美最大燃油管道业者「Colonial Pipeline」被勒索的多半比特币赎金。上月,该业者支付给骇客集团「黑暗面」(Dark Side)数百万美元的加密货币作为赎金。...
据彭博社周四报道,币安控股有限公司 (Binance Holdings Ltd. 正面临美国司法部和国内税收局的联邦调查。...
据美国媒体周四报道,美国司法部和国税局正在对全球最大加密交易所币安展开调查,涉及洗钱和(非法)避税等问题,但目前币安尚未面临任何指控或罚款。...
在周日的一条推文中,迈卡菲指出,狗狗币是四年前他在推特上“coin of the day”中支持的几种加密货币之一。“在2017年的几天里,我选择了我认为有价值的货币,”迈卡菲在谈到他对加密货币的选择时说。...
最近发布的美国司法部对联邦调查局(FBI)关于暗网犯罪调查的审计报告得出结论,FBI处于混乱状态,而重要的“加密货币支持战略”可能是解决方案之一。...
美国司法部于周四表示,美国正在起诉没收最近缉获的上千枚比特币,总价值超过 10 亿美元。司法部表示,这是美国有史以来最大的一次缉捕行动,与早期的暗网市场丝绸之路有关。...
根据美国司法部周四提交的一份起诉书,Vias收购Plaid是一种旨在实现垄断的非法行为。起诉书中写道,“就像Visa首席执行官所说的那样,Visa购买Plaid作为一种‘保险’,以消除对其美国借贷业务的威胁。...
11月5日,美国司法部宣布已提起一份诉讼,要求没收与地下黑市“丝绸之路”有关的价值10亿美元的加密货币。此次缉获是美国有史以来最大的一次加密扣押行动。...
支付巨头Visa以53亿美元收购硅谷初创企业Plaid的交易,正面临美国司法部的反垄断审查,司法部对支付领域新出现的竞争表示担忧。《华尔街日报》周二首先援引知情人士的话报道了这一消息。据《华尔街日报》报道,美国司法部可能会决定起诉Visa,...
区块链服务提供商Bitfury聘请了曾在美国司法部任职长达11年的老将,由其负责在美国推出比特币区块链跟踪产品Crystal。Bitfury周五宣布,曾于2000年到2011年在美国司法部计算机犯罪和知识产权部门任职的Michael DuB...
加拿大丰业银行此前被指控,银行四名交易员进行了数千次贵金属期货合约非法交易,涉嫌操控市场价格。丰业银行就此项刑事指控与美国司法部达成决议。丰业银行已订立了延期起诉协议(DPA),根据DPA的条款,丰业银行同意设立独立的合规监察机构,并支付超...
美国司法部指控一名拉脱维亚国民 Alla Witte 涉嫌参与一个国际网络犯罪组织,该组织创建并部署了一套名为「 Trickbot 」的计算机银行勒索软件,Trickbot 勒索软件要求受害者通过 Trickbot 集团控制的比特币地址购买...
美国司法部周三表示,它已对加密货币支付平台和区块链钱包MyBigCoin.com的母公司My Big Coin Pay的所有者提起诉讼。My Big Coin成立于2013年12月,是一个虚拟货币钱包和平台,据称允许商家和消费者使用自己的数...
神秘人 X 究竟是谁?与丝绸之路有何关系?美司法部又将如何处置缴获的 10 亿美元比特币?…比特币,丝绸之路,BCH,BTC,暗网,BTG,BSV,美国司法部...
美国检察官Craig Carpenito于本周三宣布,曾居住在新泽西州的Thomas Lanzan在堪萨斯州帕克城被捕。他被捕是因为他的外汇庞氏骗局诈骗了至少20人,骗取了90万美元。Thomas Lanzan现年51岁,现在居住在南卡罗莱...
芝加哥商品交易所集团(CME)日前表示,其斥资55亿美元收购NEX集团的交易已获得美国司法部批准。截至目前,CME已获得6项批准,仅剩英国反垄断机构尚未作出决定。CME表示,他们对获得英国监管机构批准持乐观态度。上月,英国竞争与市场管理局对...
汇丰银行早前同意支付1.015亿美元的和解金,用以了结美国当局针对该行涉嫌操纵外汇交易的一项调查,这项调查已经导致该行的一名前银行家被定罪。据汇丰银行向设在纽约布鲁克林的美国地区法庭提交的一份延迟起诉文件显示,这笔和解金中包括6310万美元...
美国司法部昨日声称,德利万邦(Tullett 提议以15亿美元收购毅联汇业(ICAP 的声讯经纪业务,目前此重组交易已获其认可。德利万邦是一家旨在促成客户达成交易的金融批发中间商,全球领先货币经纪商之一,主要客户为商业银行和投资银行,提供金...
美国司法部对哈萨克斯坦黑客 Andrey Turchin (被称为 fxmsp)提起诉讼。该诉讼指控 Turchin 涉嫌犯有共谋计算机欺诈、电汇欺诈以及在暗网上进行网络访问权限营销和出售等多项罪行,并袭击了 40 多个国家或地区的公司。T...
美国司法部发布声明称,数字支付处理公司 Payza 创始人 Ferhan Patel 和 Firoz Patel 因洗钱、经营未经许可的汇款业务分别被判入狱 36 个月和 18 个月,并没收 450 万美元扣押资产。美国司法部称,Payza...
美国司法部(DOJ)发布公告称,作为与巴西政府之间关于刑事事项法律互助条约的一部分,已代表巴西政府扣押了价值约 2400 万美元的虚拟货币,以协助巴西进行互联网欺诈调查工作。巴西当局表示,这些资金与加密欺诈投资计划「Operation Eg...
美国司法部发布公告寻找因交易所 CoinGather「跑路」而资金受损的用户,以保护这部分用户的合法索赔权益。公告显示,那些在 2017 年 11 月 21 日前注册并在 CoinGather 钱包中拥有加密资产的用户将拥有索赔的权利,申请...
美国司法部和纽约南区检察官办公室宣布对曾通过 ICO 诈骗融资超 2500 万美元的区块链项目 Centra Tech 联合创始人 Robert Farkas 判处入狱一年零一天以及三年监督释放期,并没收近 34.71 万美元财产和一只用赃...
据雅加达邮报报道,被美国司法部(DOJ)起诉的加密货币庞氏骗局 BitClub 联合创办人 Russ Albert Medlin 遭印度尼西亚警方逮捕,目前印尼警方正在等待美国大使馆提出引渡请求。据链闻此前报道,BitClub 因违法吸金...
美国司法部指控朝鲜三名黑客从针对数百家金融机构和公司的网络攻击中盗窃超 13 亿美元的现金和加密货币,并构建和部署了多个恶意加密货币应用程序。美国司法部指出,「从 2018 年 3 月到 2020 年 9 月,这些黑客创建和部署的恶意加密货...
根据美国司法部公告显示,对冲基金 Virgil Capital 创始人秦世得(Stefan Qin)已认罪,承认了其通过证券欺诈骗取 9000 万的事实。美司法部表示,该罪名的最高刑期为 20 年监禁,目前该案尚未判决,最终宣判时间定于 2...
美国司法部发布声明称,微软前软件工程师 Volodymyr Kvashuk 因涉嫌欺诈微软超 1000 万美元,涉及 18 项联邦重罪被判有期徒刑 9 年。Kvashuk 是一名乌克兰公民,于 2016 年至 2018 年在微软工作期间,利...
美国著名黑客、杀毒软件 McAfee 的创始人 John McAfee 因未披露自己收费推销 ICO 代币而遭美国证券监管委员会(SEC)起诉,此外,根据美国司法部公告,John McAfee 因涉嫌逃税在西班牙被捕。美国司法部称,「如果涉...
美国司法部(DoJ)公布关于 DisrupTor 行动(打击暗网上毒品、武器等贩运的规模最大的国际行动之一)的执行结果,共扣押超过 650 万美元的现金和虚拟货币,并逮捕了 170 多人。DisrupTor 行动历时 9 个月,由美国司法部...